شرطة أستراليا تقبض على مافيا غسيل أموال لها ارتباطات ب"حزب الله"

ب
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة واسعة لغسيل الأموال لها امتدادات فى حوالى 20 بلدا ويعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبنانى بحسب الصحافة.

كذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات وأصولا بقيمة 580 مليون دولار أسترالى (510 ملايين دولار)، بينها 26 مليون دولار أسترالى نقدا، وذلك خلال عملية استمرت عاما وحملت اسم "ايليغو"، وفق ما أفادت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة.

وأضافت اللجنة أن العملية كانت تهدف إلى مكافحة عمليات تبييض أموال مصدرها أنشطة غير شرعية لعصابات ومهربين ومن بين أهداف العملية خصوصا 18 عصابة منظمة و128 شخصا فى أكثر من 20 بلدا. وفى النهاية، تم اعتقال 105 أشخاص وإغلاق ثلاثة مختبرات لمادة الميثافيتامين التى قد تسبب الإدمان، إضافة إلى مصنع غير شرعى للقنب الهندى فى سيدنى.

وقال وزير العدل الأسترالى مايكل كينان أن "فرق الشرطة ركزت جهودها على أنشطة تبييض أموال وراقبت أنشطة إجرامية عدة أدت إلى هذه النتائج الجيدة جدا" مضيفا وضع اليد على أكثر من 550 مليون دولار (أسترالى) من المخدرات والأموال النقدية يمثل ضربة قوية لاقتصاد الجريمة".

وقامت الشرطة خصوصا برصد أنشطة مكاتب تسمح بنقل أموال من الخارج إلى الأفراد، على سبيل المثال لطلاب أو عمال مقيمين فى أستراليا يتلقون أموالا فى بعض الأحيان من عائلاتهم فى الخارج.