ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء علي أموال البنوك بمستندات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيلاً عصابياً ضم أربعة أشخاص من بينهم موظف بإحدي البنوك تخصص في الحصول علي قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين بموجب مستندات مزورة مقابل حصوله علي نسبه من قيمة القرض.
وقد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك العاملة بالبلاد عن إكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول علي قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
وأسفرت نتائج المعلومات والتحريات عن أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كل من :-
1. المدعو 'أ ل س ف' موظف بإحدي البنوك 'ادارة التسويق '-مقيم القاهرة.
2. المدعو 'أ م ع ع' محاسب قانوني – القاهرة.
3. المدعو 'م أ س أ' عاطل القليوبية ' السابق اتهامه في عدد' 29' قضية 'أموال عامة - نصب - تبديد – شيكات ' ومحكوم عليه هارب في عدد ' 25 ' قضية بجملة أحكام حوالي 15عام حبس '.
4. المدعو 'ع م ع' مدير مطعم ومقيم بالقليوبية.
حيث استغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض 'سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ' وتقدموا بها للبنوك للحصول علي الحد الأقصي لتلك القروض.. حيث يتولي الأول والثاني تزوير المستندات المطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول علي القروض الشخصية.. وفي سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة.. كما انهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذي قام بالاستيلاء علي المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذي يعمل به وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم علي ما يلي :-
- كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة
- كمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة.
- كمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة.
- كمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التي قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهه عملة لاستخدامها في عمليات التزوير.
- مبلغ ' 20 ' الف جنية مصري من متحصلات النشاط.
- جهاز حاسب الي محمول ' لاب توب ' وطابعة ' بفحصه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول علي تسهيلات ائتمانية.
بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بارتكابهم للوقائع وحصولهم علي قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة حوالي 450 ألف جنية.