رصد مجموعة لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نشاط مجموعة من الأشخاص لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم غير المشروعة .. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتكثيف جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .. فقد وردت معلومات للواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي المتمثل في إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدي مناطق القاهرة الكبري دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذي مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، كذا مخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون. تبين أن المتحري عنهم سبق اتهامهم في العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائي وسرقة مياه واستغلال نفوذ،وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب تمثلت في بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مباني بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها في إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخري دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمة، وكذا تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.. قدرت أموال الغسل التي قاما بها من متحصلات جرائمهم مايقرب من 50 مليون جنيه .