عز العرب:نطبق قواعد إعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال بلا أسباب سياسية أو شخصية

أكد البنك التجارى الدولي- مصر التزامه الكامل بتطبيق قواعد إعرف عميلك،ومكافحة غسل الأموال المعروفة عالميا على جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدنى،وكذا الجمعيات الأهلية التى تتلقى التبرعات،سواء كان نشاطها سياسى أوإجتماعى أوخيرى .
قال هشام عزالعرب رئيس البنك والعضو المنتدب نطبق قواعد البنك المركزى الصادرة فى هذا الشأن منذ عام 2003 وهى معروفة للجميع،وكذا القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال على جميع الجمعيات والمنظمات الحاصلة على رخصة من وزارة التضامن الإجتماعى تجدد سنويا.
جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته صحيفة ''إندبندنت'' البريطانية حول اتهام البنك التجاري الدولي''CIB'' و HSBC بمساعدة المجلس العسكري على خنق المعارضة في مصر، واتهام جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المصرية بالتواطؤ مع المجلس في حملة ترهيب تستهدفها حالياً.
أضاف عزالعرب ان الافراد والشركات التى تتلقى أموال تختلف عن نشاطها الطبيعى من حق البنك ومسؤوليته الإتصال بالعميل للسؤال عن طبيعة النشاط،وطلب نسخة من الأوراق والمستندات الدالة على ذلك،للتحقق من العملية والتحويل والمصدر.
وحول الجمعيات الأهلية والخيرية التى تتلقى تبرعات قال رئيس البنك التجارى الدولى انه طالما وجدت الرخصة المجددة من خلال وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية،لا يسأل البنك هذه الجمعيات عن شىء،ولا يضيف أى تبرعات لحسابات العميل الا اذا كانت الرخصة مجددة.
اضاف عز العرب ان ما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن لا يتعلق بأسباب سياسية أوشخصية مع العملاء،ولكن لتطبيق القواعد والقوانين الموجودة منذ 2003،مؤكدا التحرى مع العميل إذا إختلف نشاط الجهة عن طبيعة تلقى الأموال.
اوضح انه إعمالا بأحكام الباب الرابع (الحفاظ علي سرية الحسابات) الوارد بقانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 فإن البنك التجاري الدولي مصر يمتنع عليه الإدلاء بأي معلومات أو بيانات تخص حسابات عملائه الحاليين أو السابقين إلا للجهات المعنية.
جدير بالذكر فإن هذه القواعد مطبقة عالميا طبقا لمعايير دولية متعارف عليها وطبقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF ) في معظم دول العالم باستثناء بعض الدول الصغيرة المعروفة والمعلنة أسماؤها. وفي الحالات التي يرفض العميل تزويد البنك بمستندات دالة علي النشاط الحقيقي أو أي تحديث لبياناته أو الإفصاح عن الغرض الحقيقي من أي عمليات غير واضحة تمت من خلال حساباته طرف البنك ، يحق للبنك إنهاء التعامل مع هذا العميل بعد إخطاره بذلك.