سقوط شخص بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى

فى إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي، بتعاملات بلغت 13 مليون جنيه.
كانت وردت معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد،
قيام "عبدالرحمن ع.ر" 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعة (يعمل بإحدى الدول العربية)- وشقيقه "عبدالوكيل.ع.ر" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار
والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب الثانى، حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصرين بالخارج نقدًا أو بموجب حولات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 13 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.