ضبط شخص جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب – محمد عبد الفتاح:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع 3 آخرين، مقيمين خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والاتجار بها في السوق السوداء، بحجم تعاملات بلغت قيمته 2.5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (ثاقب ا. ف- مواليد 1991، مهندس مدنى)، يعمل بإحدى الدول العربية، و(حسام ا. ف- مواليد 1989، مدرس) يعمل بإحدى الدول العربية، و(مؤمن أ. م- مواليد 1985)، يعمل بإحدى الدول العربية، و(البدري ف. س- مواليد 1957)، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات
المصريين.
وتبين أن عملية التجميع تتم من خلال الأول والثاني والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية، أو من خلال العاملين العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية، خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقاً للفحص المستندي بلغ 1.5 مليون جنيه، و50 ألف دولار أمريكى، و50 ألف ريال سعودى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.