ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ناصر.م.س يحمل جنسية احدي الدول العربية مواليد 1967 وصاحب مصنع ومقيم بالخارج ومفتاح.ع.ع مواليد 1979 عامل ومقيم سيدي براني مرسي مطروح ومحمد.ح.ع مواليد 1983 حاصل علي دبلوم صنايع مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ بتجميع مدخرات العاملين باحدي الدول العربية من خلال الأول وإرسالها للثاني ليقوم باستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والذي يقوم بدوره بإرسالها للثالث علي حسابه بأحد البنوك ليتولي صرفها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج عن طريق حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية. باستدعاء المتحري عنه الثالث ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك بلغت 18 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.