تغريم سيدة أعمال ربع المليار جنيه لتجارتها في العملة الأجنبية

قررت محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالنبي، تغريم سيدة أعمال ربع المليار جنيه، لاشتراكها فى الاتجار بالنقد الأجنبى لصالح شركة صرافة لصاحبها المتهم المحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والاتجار بالعملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
توصلت تحريات مباحث الأموال العامة التى قام بها العقيد يوسف أحمد حسين، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة غرب الدلتا، إلى أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام قانون النقد الأجنبى.
وأكدت التحريات، أن أصحاب شركة الصرافه يقومون بالاتجار فى النقد الأجنبى وبيع الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات، أن أصحاب الشركة يقومون بالتلاعب عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصرى، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم وتظهيرها بأسمائهم، منهم "رحاب .ف" سيدة اعمال وتحويلها لحسابها بأحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات والشركات التى تمت على الحساب من خلال الشركات تجاوزت 30 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجارى أو شركات باسم صاحبة الحساب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.