الكشف عن سرية حسابات المنظمات المتورطة في التمويل غير المشروع

قال قاضيا التحقيق، إنه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والأشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق. وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، لعدد من المنظمات والكيانات المصرية الأجنبية - بوزارة العدل" قائلاً: ننتقل إلى خطوة أخرى فى التحقيقات، وهى إصدار أمر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع، وأن أمر التفتيش "إذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق أيًا كان سواء كان قاضى تحقيق أو عضوًا فى النيابة العامة.
وأضاف، أنه فى هذه الحالة، فإن قضاة التحقيق أصدروا أمرًا بتفتيش 17 مقرًا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع، التى ثبت فى ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق، وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ الإذن.
وإشار إلى أنه تم تنفيذ الإذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضى، مؤكدًا أن قرارانا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان برىء أو يفلت مجرم من العقاب.
واوضح أن التفتيش أسفر عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط فى مصر والتى تثبت تلقى التمويل الأجنبى من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة.
ورفض قاضى التحقيق وصف بعض الجهات سواء فى الداخل أوالخارج لامر التفتيش الذى اصدره قضاة التحقيق بانه "اقتحام او مداهمة" لمقار المنظمات محل التفتيش..وأكد أنه أمر غير مقبول وغير قانونى.
وأكد قاضى التحقيق خلال المؤتمر الصحفى أن كل الإجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقًا للقانون المصرى، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وقال: "إننا أصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وأرجع قاضى التحقيق أسباب صدور هذه القرار إلى أنه عند استدعاء أحد المتهمين من الأجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه.

وأضاف، أن الإجراء القانونى الذى يتعين أن يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. أن يأمر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، موضحًا أنه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.
وتابع يقول "إنه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط، وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل"، مؤكدًا أن قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وأنه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
وأشار إلى أنه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، المستشار سامح أبوزيد، والمستشار أشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.
وقال قاضي التحقيق سامح أبو زيد خلال المؤتمر الصحفى، إن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية " فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات.
وأشار إلى أن الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلًا، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتًا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة.
وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة.. أولها: المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم ..مشيرًا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات " منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية".
ثانيا: إن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
ثالثا: جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. وذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية.. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات و مكافآت.
وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد، إلى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب.
وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارًا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدًا جديدًا عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر.
وقال قاضي التحقيق، إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي " نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي لا يجوز أن تكون محلاً لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة.
وأكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيًا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه.. وليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
مّحمّد
الأربعاء, 08 فبراير 2012 - 05:51 pm
ومن القوّة خلقنا الانسٰن وجعلنا الانسٰن قوّيّا
بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم ولم نجعل الماء للحيوٰة كان لزاما (۱۰۱6) ومن القوّة خلقنا الانسٰن وجعلنا الانسٰن قوّيّا (۱۰۱7) فلم تجعلون الضعف عليكم وعلٰى الخلق كان لزاما (۱۰۱8) ولم تكونوا للماء من غير الهواء تنشاون وتعلمون علما (۱۰۱9) ولم نخلق من الماء كلّ شيء حيّ وكان حيوٰة اخرٰى (۱۰۲۰) ولّلانسٰن لم يكن الماء لزاما وخلقنا الانسٰن من غيره كان حيّا (۱۰۲۱) وكنتم في كثير لّامّراضكم تجهلون ولم يكن الماء في شفائها كان لزاما (۱۰۲۲) واتيناكم شفاء في كثير من امّراضكم الّتي من الدواء في شفائها كنتم لا تستطيعون شفاء وجعلنا الشفاء طعاما وجعلنا في الطعام علما واسرارا (۱۰۲3) وكنتم في كثير لّطعامكم تجهلون وانّ من الطعام كان علما وخلقا وكان حيوٰة اخرٰى (۱۰۲4) فهل تتّفكّرون كيف تقومون غير ما تتّبعون وتعلمون وجعلنا في الّذي نزّلنا نجاة وسبلا اخرٰى (۱۰۲5) وجعلنا في الّذي نزّلنا علما غير ما تعلمون وجعلنا في الّذي نزّلنا اسرارا وشفاء وعلما كبيرا (۱۰۲6) وكنتم في كثير من العلم تدّعون انّكم لا تستطيعون بل وكنتم في كثير علٰى الجهل تنشاون انشاء (۱۰۲7) ولسوف يكون لزاما ان يتغيّر كثير من العلم الّذي تدرسون وتعلمون بل ولسوف يكون لزاما ان يّتغيّر كلّ الّذي كنتم تستعملون وكان في ما تستعملون اسرافا وظلما كبيرا (۱۰۲8) قل ان اصرّوا علٰى تكذّيبهم ان اصرّوا علٰى ما يعلمون اصرّارا فلسوف تكون نهايتهم بايديهم ولسوف تكون الارض سرابا (۱۰۲9) ذٰلك من قول الحقّ الّذي يكذّبون وان كان حقّا مّبينا (۱۰3۰) ذٰلك الحقّ الّذي لّه يرغبون لٰكن كرههم كان مّبينا وكان كبيرا (۱۰3۱)
FATHI KHALAF Phd
الأربعاء, 08 فبراير 2012 - 07:14 pm
Magless 3askary create problem with USA, to stop sending arms to Egyptian army when Ekhwane in power
Magless. 3askary are the babies of USA. They create a problem with USA to give her reason to stop aid. Then USA will use aid a sa card to bargain with Ekhwane .