ضبط شخص لإجراء تحويلات مالية غير مشروعة والاتجار في النقد خارج السوق المصرفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك، والذى يقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.