ضبط متهم بتحويل الأموال «المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع آخر في قنا

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاشتراك مع آخر في ممارسة جرائم التحويلات المالية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها ب«العملة الأجنبية» واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصري، وهو ما يعرف بنظام «المقاصة»، ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأسر العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم «المتواجد بالبلاد» وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.