وصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة والجريمة المنظمة، حملاتها لضبط قضايا النصب والاحتيال، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتمكنت من ضبط 9 متهمين فى 7 محافظات. فى قنا، تم ضبط أحد الأشخاص وشقيقه يعمل بالخارج بإحدى الدول، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 2.5 مليون جنيه. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه. وفى سوهاج، تم ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين. وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم مقدرته على تعيين أنجال شقيقته بوظائف بعدة جهات حكومية، مدعيًا علاقاته ببعض مسؤولى تلك الجهات على خلاف الحقيقة. بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث الأموال العامة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. كما تم ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح بسوهاج. وفى كفر الشيخ، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل مصوغات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية. وأكدت المعلومات، قيام صاحب محل مصوغات بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من محل المصوغات الذهبية الخاص به بدسوق مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بالمحل، وضبط بحوزته مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى. وفى البحيرة، تم ضبط صاحب محل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة. وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 5 مواطنين بالبحيرة بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بالإسماعيلية. وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اثنين من المواطنين بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهما بدعوى توظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون. وفى المنيا، تم ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وأكدت المعلومات، قيام أحد الأشخاص بالمنيا بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من مدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم. وفى الدقهلية، تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى وتم ضبط المتهم.
