نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى ضبط أحد الأشخاص مقيم سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 5 مواطنين على أكثر من مليون و500 ألف بدعوى توظيفها فى مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، تبين من التحريات توقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. كما تم ضبط آخر يقيم بالقاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية من 4 مواطنين بلغت قرابة 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت، مقابل أرباح كبيرة إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال. وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل هواتف محمولة بدمياط لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. وضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، نظير عمولة عن كل عملية تحويل، حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية للراغبين بالحصول عليها وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو استلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد، بالمخالفة لأحكام القانون، وبحوزته مبلغ مالى عملات أجنبية.
