نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية من عدد (إثنين من المواطنين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهما بدعوى توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين منهم راغبى إستثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر ب(أربعمائة ألف جنيه) من الشاكيين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة البحيرة) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة إدكو , مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو (5 ملايين جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام (أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بالخارج بإحدى الدول" – مقيمان بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء , وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,5 مليون جنيه) وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل مصوغات - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل المصوغات الذهبية الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بالمحل المشار إليه وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.
