سقوط أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك بأسيوط

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك باستخدام مستندات مزورة بأسيوط.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع احتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها.
بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط بابتكار أسلوب إجرامى حديث في مجال العمل المصرفى حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة الكاش باك، وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشترى.
وتبين من التحريات أن الشخص قام بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفون منتحلاً صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلام بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص، وقيامه بإنشاء شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكترونى المباشر المستخدمة في المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة في الحسابات البنكية التي تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له في إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التي قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة «الكاش باك»، حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه تقريباً خلال ثلاثة أعوام.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه بأسيوط وعُثر بحوزته على 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك و13 بطاقة دفع إلكترونى باسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك و47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك و3 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء أشخاص متوفين التي تم إصدارها بموجب مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وتحتوى على 8 بطاقات رقم قومى بأسماء بعض أقاربه المتوفين، تم التلاعب في بعض بياناتها، مزورة، والتي تم استخدامها في حسابات بنكية بأحد البنوك وبطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه وإيصالات سحب وإيداع نقدية ورسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد بحصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية وبرنامج الفوتوشوب لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.