دفاع المتهم الأول ب«فساد المليار دولار» يطلب تشكيل لجنة جديدة

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار».
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد.
أثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين والمسؤول عن الحقوق المدنية، حيث طلب الدكتور فتحى سرور، دفاع المتهم الأول، تشكيل لجنة مغايرة للجنة السابقة، بينما طلب دفاع المتهم الثالث الاستماع لعدد من شهود النفى.
وأبدى المستشار طاهر الخولى، المسؤول عن الحقوق المدنية، اعتراضه على الطلبات، وقال إن القضية متداولة أمام المحكمة وهذا يعد مماطلة، وطلب من المحكمة سرعة الفصل في القضية.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى محمد فرحات بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 مليون دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراى أوشن» للطاقة للشؤون المالية والإدارية والوقائع في التحقيقات: «استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها»، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 حتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى- فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب، المدير المالى لشركة تراى لوشن للشؤون المالية ومدير عام شركة ocs، ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.