ضبط 3 تشكيلات عصابية ب«غسل أموال» من تجارة المخدرات بقيمة 275 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 متهمًا قاموا بغسل نحو 275 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: «في ضوء رصد وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة- أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية، التي تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، والتي تقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتها الآثمة، من خلال إيداعها البنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وشراء الأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغ الصبغة المشروعة عليها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية، بإجمالي 22 متهمًا».
وقالت التحقيقات إن المتهمين لجأوا إلى غسل الأموال المُحصَّلة من أنشطتهم الإجرامية، والمُتحصَّلة من الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال عدة أساليب، من بينها شراء «أراضٍ زراعية- عقارات- سيارات ملاكي- شركات- مصانع- مكاتب»، حيث قُدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم ب275 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن ذلك جاء في إطار خطتها الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المُتحصَّلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بجميع أنواعها، مما لها من أضرار متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي، وذلك من خلال استهداف رؤوس أموال وثروات مهربي ومروجي المواد المخدرة بالبلاد لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.