تفاصيل قضية "مافيا التلاعب" في البورصة

كشفت مصادر مطلعة ل«البوابة نيوز»، تفاصيل جديدة في قضية «مافيا التلاعب» في البورصة، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، تقدم ببلاغ إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، ضد عدد من المتلاعبين.
وأوضحت المصادر، أن المتهمين قاموا بإدارة عمليات تداول لبعض المتعاملين بدون ترخيص، والحصول على معلومات سرية، بمعاونة عدد من الموظفين داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، والتلاعب فى الأوراق الرسمية بذكر بيانات وهمية.
وأضافت أن يوسف عبدالعزيز قشطى وهو مساهم ومدير التسويق بشركة الخديوى للاستثمار السياحى، ومحمد حمدى عيسوى رئيس الشركة، قاما بتغيير نشاط شركة عقارية إلى شركة لمزاولة نشاط الاستثمار فى البورصة بدون ترخيص، حيث تمت مداهمة المقر وتبين وجود كشوفات بأسماء 250 عميلا، قالا فى التحقيقات إنهم أصدقاؤهما.
وتبين من المضبوطات التى تم مصادرتها فى مقر الشركة، أن المتهمين تعاونا مع بعض موظفى هيئة الرقابة المالية، الذين سربوا لهما معلومات وبيانات عن المتعاملين بالسوق وقرارات للهيئة على مدار عدة شهور، وذلك عبر خطابات وتقارير تم ضبطها.
وعلمت «البوابة نيوز» أن المذكورين قاما بإدارة حسابات هؤلاء الأشخاص، مقابل نسب من الأرباح تتراوح بين 20٪ و40٪.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها «الرقابة الإدارية» أن شركة «الخديوي» كانت قد تورطت قبل عامين، فى تقديم رشوة إلى رئيس البورصة مقابل تمرير عملية قيدها فى البورصة برأس مال قدره 53 مليون جنيه تبين فيما بعد أنه وهمي، وأن الشركة لا تمتلك أى أصول سوى مجموعة من الشقق والمحلات فى مدينة «الشيح زايد» بقيم متدنية، بالإضافة إلى محلات كانت قد باعتها، وأعادت تقييم أصولها وحولتها الى أسهم فى رأس المال، بالإضافة إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة، بتقسيم شقق سكنية مملوكة لهم ومبادلتها بأسهم.