اخبار السعودية : سوق المال السعودية تعد 22 مؤشرا للكشف عن غسل الاموال وتمويل الإرهاب

اخبار السعودية أفادت تقارير صحفيه اخبار السعودية سعوديه، اليوم السبت، أن هيئه السوق الماليه فى المملكه أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحه غسيل الأموال فى الاستثمارات المختلفه.
اخبار السعودية اخبار السعودية ونقلت صحيفه "المدينه" اليوم عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التى حددتها الهيئه هى إبداء العميل اهتمامًا غير عادى بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحه غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصه المتعلقه بهويته ونوع عمله.
اخبار السعودية وتضمنت "اخبار السعودية" "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبه العميل فى المشاركه فى صفقات غير واضحه من حيث غرضها القانونى أو الاقتصادى أو عدم انسجامها مع استراتيجيه الاستثمار المعلنه".
اخبار السعودية وتضمنت المؤشرات اخبار السعودية ايضا محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بهويته او مصدر امواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل فى انشطة غسل اموال او تمويل إرهاب او اى مخالفة جنائية او تنظيمية.
اخبار السعودية كما تضمنت "اخبار السعودية" "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أى مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له فى أن العميل وكيل للعمل نيابه عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقيه فى إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهه".
اخبار السعودية وتضمنت "اخبار السعودية" المؤشرات "صعوبه تقديم وصف لطبيعه عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعده حسابات باسم واحد أو بعده أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".
اخبار السعودية كما تضمنت قيام العميل اخبار السعوديه بعدد كبير من الحوالات البرقية التى يصعب تفسيرها على الرغم من تدنى قيمة صفقات الاوراق المالية، وعلم الشخص المرخص له ان الاموال او الممتلكات إيراد من مصدر غير مشروع، وتغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر، وعدم تناسب قيمة او تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه، وانتماء المستفيد الحقيقى لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامى، وظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مفاجئ.
اخبار السعودية اخبار السعوديه يذكر ان السعودية عضو فى منظمة "فاتف" التى تهدف إلى محاربة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتقوم المنظمة بزيارات ربع سنوية للتاكد من التزام السعودية بمحاربة المال القذر وتجريمه، إذ إن اغلبية تلك الاموال تذهب لتمويل الإرهاب، وتنص المنظمة على 49 مادة اساسية لتجريم تلك الجرائم وتعتبر اى دولة غير منضمة لها مساندة للإرهاب وجرائم غسل الاموال وتخضع لمقاطعة المنظمة والدول الاعضاء فيها.