ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين بدمياط وسوهاج لقيامهما بالاتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام السيد . م . ا، 30 سنة، مهندس ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أقل من أسعار البنوك واستبدالها من البنوك بالعملة المصرية مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقا للفحص المستندي بلغت 9 مليون جنيه مصري.
من ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام محمد . ش . ا، 44 سنة - أخصائي اجتماعي - ومقيم بسوهاج، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبي بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوي العاملين المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبي شرائها والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتحري عنه وسؤاله أعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 150 ألف ريال سعودي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.