ضبط شخصين بدمياط وسوهاج للاتجار غير مشروع في العملة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم في ضبط شخصين بدمياط وسوهاج لقيامهما بالإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام المدعو السيد. م. ا - سن 30 - مهندس - ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.. بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أقل من أسعار البنوك وإستبدالها من البنوك بالعملة المصرية مستفيد من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وبإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقا للفحص المستندى بلغت ( 9 مليون جنية مصرى ).
من ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو/محمد. ش. ا - سن 44 - أخصائى إجتماعى - ومقيم بسوهاج.. بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبى شرائها والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وبإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى ).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.