على رأسها تشكيل مكتب فني، استعدادات حزب العدل ل "النواب والشيوخ"    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    العمل: تحرير 1858 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور    صحيفة إسرائيلية: معلومات الاستخبارات بشأن مواقع الأسرى في غزة لم تكن دقيقة    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    الخطوط الملكية الأردنية: هبوط اضطراري آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فني بسيط    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الخطيب: نجحنا في الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته    حبيبة صبري لاعبة مسار تنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    موقف ثنائي ريال مدريد من اللحاق بمباراة خيتافي    ضبط عاطلين بتهمة خطف هاتف محمول من طالب بعين شمس    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    الشحات مبروك ينضم لفريق عمل مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026    انطلاق القافلة الثقافية الأولى ب«بنجر 5» في الإسكندرية    جومانا مراد: أقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل «خلايا رمادية»    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    افتتاح منافذ جديدة لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر    استشارى تغذية: ابدأ طعامك بالبروتين وتجنب النشويات    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    أموريم عن أنباء إقالته: علاقتي جيدة بمالك مانشستر يونايتد    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    «الداخلية» تكشف حقيقة منشور كسر باب شقة والاستيلاء على محتوياتها بحدائق القبة    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. وضبط12 متهما جمعوا9 ملايين دولار من العاملين بالخارج لتسليمها لذويهم بالعملة المحلية مقابل2%
نشر في الأهرام المسائي يوم 08 - 08 - 2016

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط3 مجموعات تضم12 متهما يقومون بتجميع أموال ومدخرات العاملين بالخارج وتهريبها عن طريق الحدود, ومزاولة نشاط البنوك بالحصول علي العملات الأجنبية من العاملين بالخارج وتغييرها وتسليمها لذويهم بمحافظات الوجه القبلي مقابل الحصول علي نسبة2% بالإضافة إلي فارق أسعار الدولارات وقد بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام نحو9 ملايين دولار.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بورود معلومات تفيد بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء ياسر صابر, نائب المدير العام, لكشف غموض الموضوعوكشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال والعقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامةبالوجه القبلي أن وراء النشاط3 مجموعات, الأولي ضمت5 أشخاص هم محمد. أ.م31 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية, ومدكور. ع.ع24 سنة حاصل علي دبلوم زراعة,وعلي. ع.م25 سنة سائق وجميعهم يعملون بدولة ليبيا ويقيمون محافظة قنا. وعيسي. م.ح40 سنة عامل عادي ومقيمبمرسي مطروح, وعلاء. ع.م27 سنة عامل وتبين أنهم يقومون بتجميع أموال ومدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية الدولار وتهريبهاعبر الحدود عن طريق مرسي مطروح من خلال السائقين بين مصر وليبيا.
وأوضحتالتحريات أن المتهمين يستبدلون الدولارات بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلهابينهم بموجب حوالات بنكية علي حساب أحدهم بأحد البنوك وصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها2% إضافة إلي فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين دولار.
وكشف اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة أن المجموعة الثانية ضمت فرغلي. خ.ع37 سنة عاملومقيم المنيا, يعملبدولة ليبيا وشقيقه بدر.خ, وبدور. م.م25 سنة ربة منزل ومقيمة بالمنيا وشقيقتهانرمين.م.م32 سنة معلمة رياضيات ووالدتهم نورة.م.ع58 سنة ربة منزل.
ويقوم المتهمون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها بموجب حوالات علي شركة تحويل أموال بأسماء كل من المتهمات ليستلمنها ثم إيداعها بالحساب الدولاري بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثمتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارجمن أبناء قريتهم والقري المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها2%, فضلا عن فارق سعر العملة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانين ألف دولار.
فيما ضمت المجموعة الثالثةمحمد. ج.ف39 سنة عامل ومقيم بالمنيا يعمل بدولة ليبيا وشقيقه محمود. ج.ف20 سنة دون عمل وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة, وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف العام قرابة خمسمائة ألف جنيه مصري. تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض للنيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.