مدير شركة يغسل أموالا تقدر ب265 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل نحو 265 مليون جنيه حصيلة أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط مدير شركة للاستثمار العقاري وتجارة الأراضى، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيا "بمحافظة المنيا" (مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق اتهامه فى 21 قضية) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وارتكب المتهم العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزءا منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضي – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه (265 مليون جنيه).
فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.