ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 265 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (مدير شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى.. مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا "بمحافظة المنيا" مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق اتهامه في عدد 21 قضية).. لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه ( 265 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضرارًا متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى.