نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالشرقية، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتعاملات بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه عملات مختلفة. وردت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا، مفادها قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بمحافظة الشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الشرقية واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندي بلغت ما يقرب من مليون ريال سعودي، و2500 دينار كويتي، و160 ألف درهم إماراتي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.