تمكنت مباحث القاهرة من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكي مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بالموسكى، وعثر بحوزته المبالغ المالية التالية (19950 جنيها سودانيا – 20 ألف جنيه مصرى). بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.