ضبط شبكة تُدير مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 27 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 27 مليون جنيه مصرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، "علاء.م.ج" (40 سنة) يعمل بإحدى الدول العربية، و"محمد.ع.م" (32 سنة - سائق)، و"إسلام.ع.م" (25 سنة - طالب) ومقيم بمحافظة المنيا، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم والذين يقوموا باستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء بحساب الثانى بأحد البنوك، ليقوم كل من الثانى والثالث بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى الذى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أعوام الماضية قرابة (27 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.