ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات50 مليون جنيه

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول علي عمولة بحجم تعاملات 50 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "يسري ف.ي" دبلوم تجارة ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها. حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات وتوصيلها لأهالي العاملين بالمحافظات المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط المتهم عقب تقنين الاجراءات والذي أقر بإرتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه. وتبين ان حجم تعاملاته خلال الثالث أعوام الماضية "ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصري".
كما أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من المدعو "علاء.م.ج" سن 40. يعمل باحدي الدول العربية والمدعو "محمد. ع.م" سن 32. سائق والمدعو "إسلام.ع.م" سن 25. طالب ومقيم بمحافظة المنيا.. بتجميع مدخرات المصريين والعاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم والذين يقومون باستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وايداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم كلاً من الثاني والثالث بصرفها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة.
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الثاني الذي أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث علي النحو المشار إليه. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة "سبعة وعشرون مليون جنيه مصري".
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين والعرض علي النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.