مؤتمر حول مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال

يعقد إتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى جمهورية مصر العربية وإتحاد بنوك مصر ,مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF ملتقى مصرفى عربى تحت عنوان: «مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها «، وذلك فى مدينة الاقصر خلال الفترة من 8 الى 10 فبراير المقبل .
ويكتسب هذا الموضوع اهمية كبيرة حيث تستحوذ مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولى ، لا سيّما فى ظل المخاطر والتحديات التى يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التى تتيح إنتقال الأموال بسرعة بين البلدان ، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون فى كافة الدول العربية بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التى تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية وتمويل الإرهاب ، وذلك تماشياً مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التى تسعى من جهتها الى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات ومناقشة مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالي، وغيرها من المواضيع الساخنة التى تحوذ إهتمام ضباط الإمتثال فى مؤسساتناالمصرفية والمالية.