"المصارف العربية" تبحث مخاطر التكنولوجيا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يعقد اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، واتحاد البنوك، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF ملتقى مصرفي عربي تحت عنوان: "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، في فندق هيلتون الأقصر، خلال الفترة من 8 الى 10 فبراير 2018.
وذكر بيان صادر عن إدارة المؤتمر أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، لا سيّما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التي تتيح انتقال الأموال بسرعة بين البلدان، مشيرًا إلىأن السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في كافة الدول العربية تقوم بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية وتمويل الإرهاب، وذلك تماشياً مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.
وأضاف أنه على الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه مازال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك، الأمر الذى يشكل تهديداً يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي.
وتابع أنه "من هنا تبرز أهمية هذا الملتقى لطرح ومناقشة قضايا الساعة الهامة والمتمثلة في مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها، ولتسليط الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالي، وغيرها من المواضيع الساخنة التي تحوذ اهتمام ضباط الامتثال في مؤسساتناالمصرفية والمالية".