نجحت مباحث الأموال العامة في كشف نشاط احدي شركات الصرافة في بيع النقد الأجنبي في السوق السوداء بعدما تمكنت من ضبط صاحبها داخل شقة اعلي مقر الشركة بمنطقة مدينة نصر اتخذها وكرا لاخفاء النقد الأجنبي وممارسة عمليات البيع والشراء بأسعار السوق السوداء وضبط بحوزته عملات اجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه. وكانت معلومات وردت الي اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المتهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء ، وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام ،قيام المتهم باستئجار شقة سكنية أعلى مقر فرع شركتة بمدينة نصر ، وإستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية.