اشترك عامل مع آخر يعمل خارج البلاد، في الاتجار في النقد الأجنبي، عن طريق تجميع مدخرات العاملين فى الخارج، والاستفادة من فارق العملة، وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط المتهم. وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بقيام كلٍ من: ممدوح.ع.ح، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، حسين.م.ر "نجل عم الأول" ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية. وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام الأول باستبدال المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين، من أبناء مركز دشنا نقداً، أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى، وبسؤاله.. اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى، بلغت بما يعادل 5 ملايين جنيه.