فاينانشيال تايمز: بينانس أخفقت فى منع تدفقات مشبوهة بمئات الملايين

رغم تسوية جنائية أمريكية..

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الاثنين، بأن منصة بينانس، التى تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقميّة فى العالم، فشلت فى منع مرور مئات الملايين من الدولارات من العملات الرقمية عبر حسابات مستخدمين مشبوهة، وذلك حتى بعد تعهدها بتشديد الضوابط الرقابية بموجب تسوية جنائية تاريخية مع الولايات المتحدة بقيمة 4.3 مليار دولار أُبرمت فى عام 2023.
وثائق مسربة تكشف مؤشرات خطر متعددة

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، وفق ما ذكرته عبر موقعها الإلكتروني، مستندا إلى وثائق داخلية مسربة، فإن حسابات أظهرت مؤشرات خطر متعددة واصلت تنفيذ عمليات تداول على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بما في ذلك ارتباطات مزعومة بشبكات تمويل الإرهاب، وأنماط تسجيل دخول غير منطقية، وإخفاقات في عمليات التحقق من الهوية.
تحويلات بمئات الملايين دون تجميد

وأشار التقرير إلى أن بعض المستخدمين حولوا مبالغ تتراوح بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات عبر حساباتهم، وبأنماط قال خبراء إنها كانت ستؤدي عادة إلى تجميد الحسابات أو فتح تحقيقات فورية لدى المصارف الخاضعة للرقابة.
حسابات مرتبطة بإيران وحزب الله

وذكر أن أحد الحسابات المرتبطة بمقيم في أحد أحياء الصفيح في فنزويلا عالج نحو 93 مليون دولار بين عام 2021 والعام الجاري، مع تتبع جزء من هذه الأموال إلى شبكة اتهمتها السلطات الأمريكية لاحقاً بالعمل سراً على تحويل الأموال لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
نشاط مستمر بعد الإقرار بالذنب

وأضافت الصحيفة البريطانية أن عدداً من الحسابات التي جرى تدقيقها واصل نشاطه حتى بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته بينانس مع السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023، وذلك رغم التزامات الشركة بتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات والالتزام بضوابط العقوبات.
وتأتي هذه النتائج في وقت استعادت فيه بينانس جزءاً من نشاطها بعد التسوية، وفي ظل تراجع حدة التدقيق السياسي الأمريكي على إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة، عقب العفو الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤسس المنصة تشانجبينج تشاو، وفقاً لما أوردته الصحيفة.