سائق يتزعم شبكة لتحويل أموال العاملين بالخارج بأسعار السوق السوداء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على سائق يتزعم شبكة دولية، لتحويل أموال المصريين العاملين بالكويت، حيث يقوم باستلام المبالغ المالية ويعيد تسليمها لأهالى العاملين المقيمين بمصر، مقابل عمولة شهرية بالمخالفة للقانون، مستخدمًا شقة بمنطقة النزهة لممارسة نشاطه، وتم مداهمة الشقة، والعثور على إيصالات تسليم المبالغ المُحولة.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى "رضوان.إ.م" 43 سنة، سائق، ومقيم بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، تحويلات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات بالنقد المصرى والأجنبى بحسابه بإحدى البنوك المصرية من العديد من المصريين العاملين بدولة الكويت.
أثبتت التحريات أنه يقوم بالاشتراك مع "السيد.ع" أحد أقاربه، ويعمل بشركة مراقبة بإحدى الدول العربية، بتكوين شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين المصريين بالكويت، وإرسالها بصحبة بعض القادمين إلى مصر من الخارج أو تحويلها على حساب الأول بأحد البنوك داخل مصر، وأنهما قاما بإستئجار شقة كائنة بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث أعدها خصيصاً لاستلام المبالغ المُحولة وإعادة تسلمها لأهالى العاملين بالخارج والمقيمين بمصر، مقابل عمولة يتحصل عليها الأول راتب شهرى 1300 جنيه، ويحتفظ بالمستندات والإيصالات بينه وبين العاملين وذويهم، وذلك يُعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً غير مشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرى والنقد.
تم تقنين الإجراءات، وبمداهمة الشقة ضبط بداخلها الأول، كما تم ضبط إيصالات تسليم المبالغ المُحولة لذوى العاملين بمصر وعليها توقيع مستلمى قيمة التحويلات، كما عثر على أجندات مدون بها أسماء العاملين والمبالغ، وهاتف محمول تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الخاصة بمزاولة النشاط.
وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته النشاط مضيفاً أن حجم تعاملاته يصل إلى قرابة 3,5 مليون جنيه، وحوالى 50 ألف دولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.