الكشف عن قضية غسيل أموال في السعودية ومصادرة 28 مليون ريال

أفاد موقع سبق السعودى أن النيابة العامة قررت مصادرة مبلغ قدره 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما.


وصرح مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

السعودية
اخبار السعودية
غسيل اموال
النسابة السعودية
الموضوعات المتعلقة
السعودية تعرض ملف استضافة كأس آسيا 2027 تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا"
الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:14 ص
صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع 91 سهماً
الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:11 ص
طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والامارات وطقس بارد فى البحرين
الأحد، 13 ديسمبر 2020 08:30 ص
الحوثيون ينتهكون براءة أطفال اليمن بالقتل فى كاريكاتير سعودى
الأحد، 13 ديسمبر 2020 07:00 ص
ميريام فارس تتخلص من زينة الاحتفال بمولودها استعدادا ل"الكريسماس".. فيديو
الأحد، 13 ديسمبر 2020 01:08 ص