مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر    لدعم طلاب الثانوية ..مبادرة لمحاربة الدروس الخصوصية في الوادي الجديد    القومي لحقوق الإنسان يشيد بدور الحكومة في تقرير مصر حول المراجعة الدورية الشاملة    جامعة بني سويف تعلن أسماء رؤساء اتحاد طلاب الكليات    «الأوقاف» توضح حقيقة التخفيضات على الوحدات السكنية    ندوة حول التعاون الأثري بين بلجيكا ومصر    أبوالغيط: نولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة الاستثمار في المنطقة    رئيس "تطوير العشوائيات" أمام النواب: انفقنا 22 مليار جنيه خلال 6 سنوات    كامل الوزير يتفقد محطة مصر بعد عودته من الإسكندرية    الرئيس الروسى ورئيس وزراء الهند يبحثان المشاريع المشتركة بين البلدين    وزير الدفاع الأمريكي يريد عودة تركيا "إلى الصف"    مصطفى الفقي: لبنان يعُاني فسادًا لا حد له    شهيدان فلسطينيان في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي بغزة يرفع عدد الشهداء إلى 26    الأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تقدم أطرافا صناعية لعدد من المحتاجين بالشرقية    تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد    "فتاة العياط" تكشف تفاصيل مثيرة بشأن قتلها للشاب الذي حاول اغتصابها    البترول تكشف تفاصيل جديدة عن حريق خط أنابيب البحيرة    بسبب جرعة مخدرة.. عاطل يقتل صديقه في دار السلام    فيديو .. فتاة العياط: تعلمت من غلطتي وخدت درس    مؤتمر صحفى لتدشين المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلى.. الجمعة    "رئيس المنتدى العربى الأوروبى" يكشف كواليس مشاركة مصر ب"مجلس حقوق الإنسان"    وزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية يطلقان مبادرة الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية    أخصائي ب«مرض السكر» يوضح طرق الإصابة به وأعراضه    غدًا.. إنبي يواجه حرس الحدود وديًا    سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس    مجلس وزراء النقل العرب يرحب بإنشاء مكتب للمنظمة البحرية بمصر    البابا تواضروس: الكنيسة قطعة من السماء    "دبان رزل ومبيتهشش"..المواطنون يناشدون الصحة بحمايتهم من الذباب الرذل    وزيرا التعليم والتموين يفتتحان مدرسة "الحلي والمجوهرات" (صور)    السجن 10 سنوات لكهربائي قتل جاره بالخطأ في كفر الشيخ    رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»    "الإفتاء" تدشن هاشتاج #إيتاي_البارود.. وتؤكد: صاحب الحريق شهيد    مسؤول حكومي: 32 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية    إخلاء سبيل مُتهمي قضية "فتاة العياط" ومقتل عاطل بدار السلام.. نشرة الحوادث المسائية    مرتضى منصور يكشف حقيقة الفيديو المسرب ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ    متحدث البرلمان: تناول المكملات الغذائية بدون إرشادات طبية «خطر جسيم»    فوز نيجيريا على بنين وتعادل الكاميرون مع الرأس الأخضر بتصفيات كان 2021    بالفيديو| الجندي: السحر شماعة الفاشلين.. "عمرك شوفت ست من فرنسا عليها جن"    رفع درجة الاستعداد بمدينة سفاجا لمواجهة السيول المحتملة    على الحجار يفوز بجائزة قابوس للثقافة والفنون    ابن عمة الفنان هيثم زكي يكشف عن تفاصيل علاقة الراحل بأسرته    كواليس زيارة نائب الرئيس الصينى للأقصر    المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعلن نتيجة مسابقة كرة السلة المرحلة الثانوية    لبحث الطلبات والشكاوى.. محافظ السويس يلتقي 17 مواطناً    الكشف على 1622 مواطنا بقافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا    "الإسكندرية الأزهرية" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة كرة السلة    الفائزات في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية | صور    لانضمامها لجماعة إرهابية.. قرار من النيابة العامة بشأن ابنة يوسف القرضاوي    خلال لقائه ب "عاشور".. رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرا ل "العربي للتحكيم"    بمشاركة 300 طالبة.. انطلاق مهرجان "فتاة المستقبل" بالمنوفية    ارتفاع حصيلة انفجار كابول ل12 قتيلا و20 مصابا    سيراميكا كليوباترا يتصدر ترتيب مجموعة القاهرة بعد قرار لجنة المسابقات    بعد صدور ديوانه عن الهيئة العامة للكتاب.. باسم فرات يفوز بجائزة السلطان قابوس    سعفان يبحث مع السفير السعودي تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية    الصدقة على المتوفى.. هل يشترط صلة القرابة؟.. أمين الفتوى يرد    فترة العدة | حكم الزواج فيها وهل يجوز للمختلعة العودة لزوجها خلالها    شاهد | رأي ضياء السيد تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





24 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 10 - 2018

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر المقبل لبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الفساد المليار دولار"، وذلك أمام محكمة الجنايات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.