رابطة الشئون الأفريقية والعربية ب"الصحفيين" تطالب الاتحاد الأفريقي بمواجهة التعنت الإثيوبي    رئيس جامعة الفيوم يتابع سير امتحانات الفرق النهائية    بورصة الكويت تغلق على تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء    رئيس الوزراء يتفقد محور بديل خزان أسوان بتكلفة 1.5 مليار جنيه    محافظ المنوفية: إعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية والدفع بعناصر جديدة    برلمانية تشيد بمنح أصحاب بطاقات التموين خصما 10% على السلع الاستهلاكية    قرقاش يدعو لوقف إطلاق النار والدخول في حوار بين الأطراف اللليبية    إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على بطولات اليد    قبل استئناف الدوري.. كشف حساب بني سويف خلال مبارياته بالقسم الثانى    إنبي الخاسر الأكبر.. عقبة برتغالية أمام الأهلي لحسم ضم خليفة أحمد فتحي    رئيس نادي طنطا: الاستغناء رسميًا عن لاعبَي منتخبي أوغندا والجابون    نائب محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة    ضبط 6440 عبوة سجائر تلاعب تجار بأسعارها في المحافظات    ننشر موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك 2020 ومدة الاجازة في مصر    غادة وحسناء نجمتا كلثوميات على المكشوف    «مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر    الشهيد 112 .. "الأطباء" تنعي أخصائي الجراحة بمستشفي سوهاج العام    رئيس الوزراء يشكر الأطقم الطبية بمصر على جهودهم لمكافحة كورونا    بعد تصديق الرئيس.. طلاب الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة المفصولون يستكملون الدراسة مدنيا    حبس المتهم بقتل مُسِن داخل حديقة الشلالات في الإسكندرية    حبس المتهم بقتل أبيه وإصابة عمه في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات    تزامنا مع احتفالات الباستيل .. اندلاع مظاهرات ضد الحكومة في باريس | فيديو    لمتابعة استعدادها لاستقبال الزوار.. برلماني يشيد بجولات وزير السياحة في المواقع الآثرية    بعدما اعترفت له بخيانتها.. ويل سميث يصطحب زوجته لمنتجع ألبابي في جزر البهاما    «الاستئناف» تبدأ التحقيق في بلاغ الخطيب ضد مرتضى.. وجلسة استماع ل«بيبو» خلال ساعات    لنشر الفكر الوسطي.. خريجو الأزهر بالمنوفية: أطلقنا برامج دعوية وإرشادية    رئيس جامعة الفيوم يتابع سير امتحانات الفرق النهائية    استئصال ورم يزن 2 كيلو من كبد طفل في الإسكندرية- صور    الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجات الحارة هذا العام    إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على بطولات اليد    برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد    اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 990 عاملا مصريا من العالقين بالكويت    14% من إيجار الفدان .. 7 معلومات عن ضريبة الأطيان بعد وقفها عامين    الخارجية الصينية تفرض عقوبات على شركة أمريكية لبيع سلاح لتايوان    بعد عدة تأجيلات..الموعد الجديد لطرح أغنية سعد لمجرد"عدى الكلام"    العراق يغلق النوادي الليلية بسبب كورونا    ضبط طالب متهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة بأسيوط    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لاستيلائها على قرابة 4.5 مليون جنيه من المواطنين    اختيار 3 علماء مصريين في اللجنة الاستشارية الدولية الخاصة بكورونا    رئيس الوزراء للأطقم الطبية: جزيل الشكر لما تقدموه لمرضى كورونا    في اليوم الرابع.. محكمة الزقازيق تتلقى طلبي ترشح لمجلس الشيوخ    إقبال ضعيف على الترشح لمجلس الشيوخ بالشرقية    الدكتور معراج أحمد الندوى يكتب عن :الإنسان قيمة ودلالة    مجهولون يرجمون مسجدا بالحجارة وسط اليونان    بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين لعام 2020    ما لا تعرفه عن ألبوم إليسا القادم    نائب رئيس جامعة الزقازيق: مبادرة "أخلاقنا ثروتنا" قاطرة إنقاذ    أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 33 شخصا من حزب الشعوب الديمقراطى بتهم الإرهاب    الظروف الجوية تؤجل إطلاق المسبار الإماراتي إلى المريخ    الأهلي يجري المسحة الرابعة للجهاز الفني واللاعبين غدا    تشديد القيود على حانات سيدني بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا    شاهد..أحدث ظهور ل أحمد فلوكس على إنستجرام    هل يجوز الصلاة داخل الكعبة أو على سطحها    أمير مرتضى: جروس جاء الزمالك من أجل العودة للتدريب في الخليج    الأزهر للفتوى: أداء الصلاة المكتوبة في المسجد من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج    بالفيديو.. أزهري: من يعتقد أن الرزق مال فقط مخطئ.. وذكر الله من أهم أسباب فتح أبوابه    ما الفرق بين الرياء والنفاق    تعرف على مجالات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





النائب العام يحيل قضية «فساد المليار دولار» للجنايات
نشر في البوابة يوم 18 - 10 - 2018

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.
ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات، أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من م. م. ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق وم. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.