رجل أعمال يستولى على 93 ألف دولار من مواطنين ويوهمهم بتوظيفها فى الفوركس

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من منى ى م 58 سنة موظفة مقيمة دائرة قسم باب شرقى وعدد " 4 " آخرين ضد كل من ممدوح ع ر 48 سنة رئيس مجلس شركة للاستثمار مقيم عين شمس – محافظة القاهرة " هارب "، وعمر ع ا 35 سنة مدير فرع الشركة بالإسكندرية مقيم سيدى جابر، وبسنت خ م 29 سنة مندوبة مبيعات بفرع الشركة بالإسكندرية مقيمة سيدى جابر " هاربة "، لقيامهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "ثلاثة وتسعون ألف دولار" بزعم توظيفها فى مجال الاتجار فى العملات الأجنبية والمضاربة فى البورصة العالمية "الفوركس"، والاتجار فى المعادن والبترول، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 30%، وقاموا بإعطائهم الفائدة المستحقة لعدة أشهر.. ثم امتنعوا عن سداد الفائدة أو رد أصل المبالغ إليهم.
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة الأموال العامة صحة البلاغ وقيام المتحرى عنه الأول "هارب إلى دبى" وتأسيس شركة تحمل اسم كيرفورد للاستثمار ومقرها الرئيسى– دائرة قسم مصر الجديدة وفرع للشركة بدائرة قسم سيدى جابر.. وآخر فى دبى.. واستعان بالثانى والثالثة بإدارة فرع الشركة بالإسكندرية.
وتعاقد مع شركة إنجليزية تسمى "ريمونت للاستثمار" لاستخدامها لبث الثقة لدى المودعين وإقناعهم بإيداع أموالهم بالعملات الأجنبية بحساب الشركة فى بعض البنوك.. لتحويله للشركة الأجنبية فى الخارج لاستثمار حسابهم مقابل حصولهم على فائدة متفق عليها.. مما يضر باقتصاد البلاد.. وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وغيرهم من المواطنين.. جار تحديدهم وحصر المبالغ المالية الخاصة بهم.
عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى بفرع الشركة بالإسكندرية وضُبط داخل المقر عدد "3" أجهزة كمبيوتر محمل عليها بيانات المودعين وعمليات المضاربة فى البورصة وحسابات الأرباح، ووثائق تعارف تحوى بيانات بعض المودعين ونماذج من العقود المنسوبة للشركة الأجنبية، وصور إيصالات وإيداع مبالغ مالية لحساب الشركة لبعض البنوك.
وبمواجهته.. اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدى جابر.. وجار عرض المتهم على نيابة الشئون المالية والتجارية.