الفرنسية: اتهام بنك "اتش اس بى سى" يسويسرا بغسيل الأموال فى بلجيكا

اتهم بنك "اتش اس بى سى برايفت بنك"، الفرع السويسرى للبنك البريطانى "اتش اس بى سى"، فى بلجيكا بتهرب ضريبى خطير وغسيل أموال، كما أعلن الاثنين القضاء البلجيكى الذى يشتبه فى أن البنك ساعد "عن سابق معرفة" مئات الزبائن ولا سيما بائعو الألماس فى انفير، للتهرب من تسديد الضرائب.
وقالت النيابة فى بيان إن "اكثر من الف مكلف بلجيكى قد يكونون معنيين بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات اودعت أو تمت ادارتها و/او تم تحويلها بين 2003 وايامنا هذه".
واضاقت النيابة أن "الأذى اللاحق بالدولة البلجيكية جراء الممارسات المذكورة يقدر بمئات ملايين اليورو".
وتابعت النيابة أن الربح الفائت بالنسبة إلى دائرة الضريبة البلجيكية "تضاف اليه مبالغ اكبر بكثير قابلة للتبييض والتى قد يصادرها القضاء البلجيكي".
وفى إطار هذا التحقيق، قرر قاضى التحقيق المتخصص فى الجريمة المالية ميشال كيس الذى سبق واجرى عمليات تفتيش فى أكتوبر 2013 "للتو اتهام بنك اتش اس بى سى برايفت بنك (سويسرا) بسبب وقائع تتعلق بتهرب ضريبى خطير ومنظم وبتبييض اموال وتنظيم اجرامى وممارسة غير قانونية للوساطة المالية"، بحسب البيان.
والشبهات التى تتناول اتش اس بى سى "تستند إلى نشاطه وتدخله غير القانونى فى بلجيكا طيلة سنوات عدة بهدف تسيير وادارة اصول زبائن فى وضع مالى ميسور ويتحدرون خصوصا من عالم الالماس فى انفير".
والبنك "متهم ايضا بانه ساعد عن سابق معرفة وحتى انه شجع التهرب الضريبى عبر وضعه فى تصرف زبائنه المفضلين شركات اجنبية فى بنما خصوصا وفى الجزر العذراء، لا تقوم باى نشاط اقتصادى ولا هدف لها سوى اخفاء اصول الزبائن"، وفقا للبيان.
واضاف البيان أن اتش اس بى سى برايفت بنك "باع شركات اجنبية لبعض زبائنه بهدف الالتفاف على التوجيهات" الاوروبية العائدة للعام 2003 حول الضريبة على الادخار.
وبحسب النيابة، فان "عددا كبيرا من المسؤولين والموظفين فى اتش اس بى سى برايفت بنك سيدعون إلى المحكمة للاستماع إلى اقوالهم قريبا" من قبل المحققين البلجيكيين "الذين يتوقعون، بالنظر إلى خطورة الوقائع واهمية الضرر اللاحق، افضل تعاون ممكن" من جانب المؤسسة المالية.
وتحقق الاجهزة القضائية فى عدة دول اوروبية وبينها --اضافة إلى بلجيكا-- فرنسا واسبانيا، منذ سنوات عدة حول اتش اس بى سي، احد اكبر خمسة مصارف فى العالم، والذى تشتبه فى انه وضع صناعة تهرب ضريبى عبر شركات وهمية فى ملاذات ضريبية.
وهى شبهة ولدت من استغلال ملفات كشفها فى 2008 الخبير المعلوماتى هيرفيه فالسيانى احد العاملين السابقين فى البنك.