صدور أمر بمنع سفر ابن مسئول كويتي سابق

كشف مصدر مسؤول، أن المتهم الرئيسي في قضية «الصندوق الماليزي»، صدر قراراً اليوم بمنعه من السفر.
استمرار رحلات عودة العالقين من الخارج تنفيذاً لتكليف الرئيس.. وتوافد المصريين من الكويت ولبنان والسعودية
الخميس 4 يونيو 2020
محمد هنيدي يكشف حقيقة هجومه على الكويت بعد أزمة ريم الشمري
الأربعاء 3 يونيو 2020
وأوضح المصدر أن المتهم متواجد في الكويت.
وكانت صحيفة "القبس" كشفت أن المتهم في «الصندوق الماليزي» شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق.
وأوضحت مصادر موثوقة للصحيفة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.
تدور القضية حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.
وقدمت وحدة التحريات المالية الكويتية بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية الصندوق السيادي الماليزي"؛ وذلك لوجود شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن جميع الأطراف المرتبطة بتلك المعاملات والشركات (المتورطة في قضية الصندوق الماليزي) أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.