ضبط مواطن عربي بحوزته 2 مليون جنيه و64 ألف دولار من الاتجار بالنقد

تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على شخص من جنسية عربية لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء، وعثر بحوزته على مبالغ مالية تزيد على 2 مليون جنيه و64 ألف دولار بمنطقة النزهة.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمود.م.د بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأضافت بأن المتهم يدعى محمود.م.د 35 سنة – عربى الجنسية - صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم / القاهرة الجديدة - والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية (اتجار عمله).
وعقب تقنين الإجراءات، باستئذان محافظ البنك المركزي والمُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين حمدي بدوى وإبراهيم عزب استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولته نشاطه الآثم بداخل سيارته الملاكي وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية مبلغ 64519 أربعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة عشر دولار أمريكي، 2910000 اثنين مليون وتسعمائة وعشر ألف جنيه مصري.
بمواجهته عما أسفر عنه الضبط، اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الآثم.
تم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى التحقيق.