ألمانيا تدرس ملفات 11 مصرفًا في إطار «وثائق بنما»

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية فيلكس هوفيلد، اليوم الأحد، لصحيفة "تاغ شبيغل" اليومية، أن الهيئة تدرس بشكل معمق ملفات أحد عشر مصرفًا، وذلك بعد فضيحة "وثائق بنما".
وقال إنه إذا كانت إدارة المخاطر في المصارف الألمانية تحسنت منذ الأزمة المالية، "فإن ذلك لا ينطبق ويا للأسف على كيفية ممارسة المصارف لنشاطها التجاري".
وأضاف "لا يزال وضع بعض المصارف سيئًا لجهة التلاعب بالمعايير والممارسات التجارية غير المقبولة والمساعدة في التهرب الضريبي أو غسل الأموال".
وأظهرت "وثائق بنما" التي كشفت في أوائل أبريل نظامًا واسعًا للتهرب الضريبي عبر شركات وهمية. وساعدت مئات من المصارف عملاءها في إدارة شركات أوف شور.
وورد اسما دويتشه بنك ومصرف برينبرغ بين مصارف أخرى ذكرها صحافيون شاركوا في كشف هذه الوثائق الصادرة عن مكتب محاماة بنمي.
وأوضح هوفيلد أن تحليل الوثائق بالكامل سيستغرق "بعض الوقت"، من دون أن يكشف أسماء المصارف المشتبه بها.