تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "شريف.ع.خ" مواليد 1956، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و"عادل.س.م" مواليد 1951، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و"أدهم.ص.م" مواليد 1992، صراف بشركة صرافة، و"أحمد ن.س" مواليد 1986، صراف بشركة صرافة، بممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
