بالأسماء.. وثائق بنما تفضح 11 مسئول عربى بينهم نجل المخلوع وأمير قطر.. «علاء» يمتلك شركة مسجلة في جزر العذراء يديرها بنك كريديت سويس.. السلطات تجمد حساباته وتفرض غرامة عليه.. وتصفه: زبون ذي مخاطر عالي

كشف تحقيق صحفي ضخم نشر يوم الأحد الماضى، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استنادًا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة، أن 140 زعيمًا سياسيًا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليًا أو سابقًا، هربوا أموالًا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين -ومقره واشنطن- إن الوثائق التي سرِبت من شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة -ومقرها بنما- احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.
كما كشفت الوثائق تؤكد تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وأعوان نظامه في قضايا فساد كبرى.. ويرصد التقرير التالى أبرز أسماء الشخصيات العربية المتورطة فى قضايا فساد.
-بنك إتش إس بي سي
كشفت التسريبات أن بنك «إتش إس بي سي» متورط بشكل مباشر في عمليات نقل أموال وتهرب ضريبي لعائلة مبارك، بالإضافة إلى امتلاك علاء مبارك لشركة في جزر العذراء البريطانية بمنطقة بحر الكاريبي، والتي تعرضت لسلسلة من الغرامات بسبب خرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
-الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز
ذكرت الوثائق أن للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز «دورا غير محدد» في شركتين مسجلتين في «جزر العذراء البريطانية».
حصلت الشركتان على قرضين بقيمة 34 مليون دولار عام 2009 لشراء شقق فاخرة في لندن ويخت. وبينما لم تحدد الوثائق دور الملك السعودي بالضبط، إلا أنها ذكرت أن القرضين «لهما صلة» به وبممتلكاته.
- ووزير الداخلية السعودي
في الأول من أكتوبر عام 2007 اشترى فرع البنك السويسري UBS في باريس شركتي Alyneth Limited وHavelock Capital Corporation المسجلتين في بنما. ثم طلب البنك فتح حساب لشركة Havelock Capital Corporation بشكل عاجل.
وفي نفس اليوم أخذ الأمير ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، تفويضًا بالتصرف بالشركتين وحساباتهما المصرفية. وفي مارس 2014 أغلق الأمير حساب شركة هافلوك ثم جمدها في ابريل 2014.
- أمير قطر السابق
امتلك امير قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني منذ سبتمبر 2013 أغلب أسهم شركتي Rienne S.A. وYalis S.A. وتمتلك الشركتان ودائع في بنك «أوف تشينا» في لوكسمبورغ. كما يمتلك حمد بن جاسم 25 بالمائة من أسهم الشركتين.في عام 2014 قد قام محام في لوكسمبورغ بمحاولة شراء شركة Afrodille S.A المسجلة في جزر العذراء.
في عام 2002، امتلك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شركة في جزر العذراء وثلاث شركات أخرى في جزر البهاما. وفي عام 2004 أصبح مديرًا لها.
ثم قام بحل هذه الشركات. وفي عام 2011 عندما بدأت قطر بالاستثمار في الشركات في لوكسيمبورغ، اشترى حمد أربع شركات بنمية. وقد شغل حمد منصب وزير خارجية قطر من 1992 وحتى 2013 ورئيس الوزراء من 2007 وحتى 2013. وكان أيضا رئيس هيئة الاستثمار القطرية.
-خليفة بن زايد
امتلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 30 شركة على الأقل مسجلة في جزر العذراء. ومن خلالها امتلك عقارات سكنية وتجارية في مناطق غالية في لندن، وتبلغ قيمتها على الأقل 1.7 مليار دولار. وقد مول الشيخ شراءه من خلال قروض من فرع لندن لبنك أبوظبي والبنك الملكي الاسكتلندي.
-رئيس الوزراء العراقي الأسبق
ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، يمتلك شركة I.M.F. Holdings Inc.المسجلة في بنما ولها ممتلكات في لندن.وكذلك فهو المدير والمالك الوحيد لشركاتFoxwood Estates Limited، Moonlight Estates Limited. وأن ثروة علاوي المسجلة باسمه في عام 2013 بلغت مليون ونصف مليون دولار.
- ابن خال الرئيس السوري
في عام 2002 سأهم رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد بتأسيس شركة "سيرتل" للهواتف المحمولة، وامتلك بنفسه 10 بالمائة من الأسهم و63 بالمائة من أسهم الشركة عن طريق شركة company Drex Technologies S.A المسجلة في جزر العذراء. في عام 2011 طلبت السلطات المالية في جزر العذراء من مكتب المحاماة موسكا فونسكيا قطع علاقته مع شركات مخلوف بسبب اتهامات بالرشوة والفساد.
-علاء مبارك
من بين المتورطين علاء مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع. فقد امتلك علاء شركة Pan World Investments Inc المسجلة في جزر العذراء ويديرها بنك كريديت سويس.
وبعد تنحي حسني مبارك أصدرت السلطات في الجزر قرار تجميد حسابات علاء، تماشيا مع القانون الأوروبي. وفرضت غرامة في عام 2013 بقيمة 37.500 دولار على موساك فونسيك، لعدم قيامها بالتحقق بشكل صحيح من أن علاء زبون ذي مخاطر عالية.
قبل شهر من استقالته عام 2003 أصبح علي أبو الراغب رئيس وزراء الأردن السابق وزوجته يسرى مديران لشركة Jaar Investment Ltd المسجلة في جزر العذراء والتي تمتلك حسابًا في البنك العربي في جنيف.
كما أصبح أبو الراغب لاحقا مديرًا لشركة Jay Investment Holdings Ltd المسجلة في جزر العذراء. وحتى ديسمبر 2014 امتلك الراغب 3 شركات في الدولة الإفريقية سيشل. كما قام أولاده بإدارة عدة شركات في جزر العذراء.
- الرئيس السوداني السابق
كان الرئيس السوداني السابق(1986-1989) أحمد علي الميرغيني يمتلك شركة مسجلة في جزر العذراء باسم Orange Star Corporation. وقد اشترت الشركة شققا باهضة الثمن في لندن شمال ساحة هايد بارك بمبلغ يزيد عن 600 ألف دولار. وعند وفاته عام 2008 كان له ممتلكات مسجلة باسم الشركة بقيمة 2.7مليون دولار.
- مستشار العاهل المغربي
في مارس 2006 أصبح منير الماجيدي مستشار العاهل المغربي محمد السادس ممثلًا لشركة SMCD Limited المسجلة في جزر العذراء. وفي نفس العام اشترت الشركة المركب الشراعي التاريخي Aquarius W. ويعتقد أن ملكيته تعود للعاهل المغربي. كما أن الشركة المذكورة اُستخدمت لمنح قروض لشركة Logimed Investments Co.
وكان الماجيدي مديرا لشركة في لوكسمبورغ أخذت قروضا قيمتها42 مليون دولار لشراء وترميم شقق في باريس.
- وزير الصناعة الجزائري السابق
أسس وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب حين توليه حقيبة الوزارة شركة بنمية في يوليو 2015. وكان المالك الوحيد لها. عن طريق هذه الشركة كان لديه حساب في بنك سويسري. وقد أدار هذه الشركة عن طريق شركة في لوكسمبورغ.