ضبط شخص حاول غسل مليوني جنيه استولى عليها من شركة مملوكة للدولة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج- لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، ويلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.
الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات، وتأسيس الشركات" بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي مليوني و297 ألف جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.