ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 6 ملايين جنيه حصيلة استيلاء على أموال مواطنين

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي حاول غسل 6 ملايين جنيه حصيلة استيلاء على أموال مواطنين.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية، شراء سيارة ودراجات نارية)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 6 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.