ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل 10 ملايين جنيه من الأموال المتحصل عليها.
وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصل عليها، وذلك عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ضُبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة ب10 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.