شركات وهمية وكاش باك.. ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من البنوك خلال 3 سنوات

• الداخلية تلقي القبض على مدير مالي سابق لشركة في الإسكندرية اختلس 4.5 مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على مليوني جنيه من أموال البنوك بطرق احتيالية.
وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى تعرض بنوك لوقائع احتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التى تقدمها البنوك لعملائها.
وبفحص الواقعة، تبين ابتكار شخص مقيم بمحافظة أسيوط، أسلوبا إجراميا حديثا بمجال العمل المصرفى، حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة «الكاش باك»، وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشترى.
وأضاف الفحص أن المتهم توجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة، منهم متوفون، منتحلا صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلام بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص، وإنشاء شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة.
وعقب ذلك يتقدم المتهم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكترونى المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التى تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة «الكاش باك»، حيث تمكن من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبا خلال 3 أعوام.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وعُثر بحوزته على (27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية، 13 بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك، 47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجته وبعض أقاربه منسوبة لبنوك، و3 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء أشخاص متوفين تم إصدارها بموجب مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك)، وعدد من الأوراق الأخرى.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية، تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.
فى الوقت نفسه، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير مالى سابق لإحدى الشركات اختلس 4 ملايين و500 ألف جنيه من أموال الشركة بالإسكندرية.
بدأت الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، باستغلال المدير المالى السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.
وتوصلت التحريات أن المتهم استغل طبيعة عمله بالشركة وأجرى تعاقدات وحرر فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة.
وأضافت التحريات أن المتهم نفذ إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، واختلس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من (الشاكى) على بياض وتحريرها باسم أحد أقاربه، مع علم الثانى بذلك بالاتفاق معه، حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصى وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد (الشاكى).