الدنمارك توجه اتهامات ل«دانسكه بنك» على خلفية تبييض أموال في إستونيا

وجه الإدعاء العام المتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالدنمارك اتهامات أولية، اليوم الأربعاء، لمجموعة "دانسكه بنك" المصرفية على خلفية قضية غسيل أموال قام بها فرع المجموعة في جمهورية إستونيا.
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، قال ممثل الإدعاء إن "دانسكه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية دنماركية، ارتكبت أربع مخالفات للقانون الدنماركي لمكافحة غسيل الأموال.
وتتعلق الاتهامات بعمليات تبييض أموال في فرع "دانسكه بنك" في إستونيا في الفترة بين الأول من فبراير عام 2007 وحتى يناير من عام 2016.
وجاءت الاتهامات الاولية عقب تحقيقات أجراها الادعاء العام بشأن الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة، في الدنمارك، في أغسطس الماضي.
ونقلت "بلومبرج" عن "دانسكه بنك" أن المجموعة كانت تتوقع توجيه اتهامات إليها وأن إجراء تحقيق كامل في القضية يصب في صالحها. كما أكدت أنها ستتعاون مع السلطات المعنية في هذا الشأن.