نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال، بإجمالي 100 مليون جنيه لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كل من "أحمد ع.ع" ، و"عبد العزيز ع.ع" و"عصام ع.ع"، لممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد. وتم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19 مليونا و500 ألف جنيه بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح وتم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات. وأثبتت التحرياتن قيام المتهمين بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك وبلغت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ (100مليون جنيه تقريبا)، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
